孙肇均地质中南大学

㈠ 李四光地质科学奖基金会成立大会暨一届一次会议纪要

李四光地质科学奖基金会办公室

( 2007 年 6 月 1 日)

时 间 2007 年 5 月 30 日

地 点 中国地质科学院主楼二层第二会议室

主 持 人 陈毓川

出席人员 孙 枢 刘宝和 ( 杜金虎代) 李干生 寿嘉华

王泽九 邓起东 朱立新 姜树叶 孙肇均

董伟良( 王伟元代) 孙升林( 宁树正代) 王香萍

张洪年 张金带( 张秋营代) 廖维凯 赵政璋

( 杜金虎代)

议 题 ( 1) 汇报李四光地质科学奖基金会成立情况

( 2) 学习李四光地质科学奖基金会章程

( 3) 讨论基金会管理办法及基金会工作

( 4) 颁发聘书及其他事项

记 录 马秀兰

会 议 纪 要

一、会议首先由王泽九秘书长对李四光地质科学奖基金会筹备情况作了说明，表明了基金会已按国务院颁布的 《基金会管理条例》的要求，办妥了各种手续，宣布李四光地质科学奖基金会正式成立，并宣读了聘任第一届理事会理事 ( 共 16 人) 、监事 ( 共 5 人) 的决定，随即向各位理事和监事颁发了聘书( 任期 4 年) 。

二、会议组织学习了 《李四光地质科学奖基金会章程》。本章程是按照国务院颁发的 “基金会章程”范本制定的，它明确了基金会的性质、宗旨、业务范围、工作方法、组织机构，规定了理事和监事的权利和义务，以及职责范围等。理事和监事表示一定要严格执行 “章程”有关规定，切实履行职责，努力把基金会的事情办好。

三、会议对办公室提出的 《李四光地质科学奖基金会管理办法 ( 讨论稿) 》及基金会今后工作进行了讨论，形成以下决定:

( 1) 同意基金会办公室人员的组成，其与奖励委员会办公室合署办公。办公室主任由秘书长兼，副主任苗培实、李知用，办公室成员马秀兰、尚新，财务人员由院财务处王红、冯钰兼。

( 2) 基金捐赠征集工作在本届理事会期间需要继续进行，以不少于 600 万元为目标。要抓紧办理募集基金免税的手续，为进一步募集资金做好准备。

( 3) 基金资金运作，首先要确保资金安全，力争多增值;要充分调研，寻找最佳投资渠道。对理财人员成绩的奖励由理事会决定。

( 4) 根据与会理事、监事提出的意见，秘书处对 “办法”进行修改。修改后尽快印发各理事和监事，请再修改。办公室在此基础上，集中完善，拿出一个修改稿，供下次理事议决。

( 5) 会议还就李四光地质科学奖每次奖励的名额问题进行了讨论。会议要求办公室根据讨论情况再进一步调查研究，提出意见，提请李四光地质科学奖委员会议决。